Cumplimiento y Procesos Administrativos

Honorato | Delaveau posee una amplia experiencia en la prestación de asesorías a entidades vinculadas al sector económico, financiero y de gestión de activos en temas relativos al cumplimiento, control interno, prevención de lavado de dinero, así como responsabilidad penal de la persona jurídica.

Es así como el equipo de Honorato | Delaveau brinda asesoría en la formulación de políticas, preparación de manuales y elaboración de procedimientos destinados a cumplir con leyes y regulaciones orientadas a mitigar riesgos en temas tales como: conflictos de interés, uso de información privilegiada, valorización de activos o política de precios, prevención de lavado de dinero, y delitos de responsabilidad de la persona jurídica entre otros. Honorato | Delaveau brinda asesoría en procesos de auditoría y fiscalización a entidades sujetas a la supervisión de los principales reguladores económicos.

También, Honorato | Delaveau representa a entidades fiscalizadas en procesos administrativo-sancionatorios. Nuestras defensas se basan en una mirada técnica, originada en un conocimiento acabado de la mecánica de funcionamiento de las actividades sujetas a supervisión y de los criterios de actuación del regulador respectivo.

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