HD ha preparado un resumen sobre las novedades de la «Guía de señales de alerta de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva».
Puede descargar la alerta completa aquí:
Alerta Legal – Actualización de la Guía de Alerta de la Unidad de Análisis Financiero
Para mayor información, contactar a Rebeca Zamora rzamora@hdycia.cl.